Полный текст
Крупнейшая в России мошенническая сеть «бумажного НДС» включала около 4800 фирм, у 190 из них подставными директорами числились более 100 человек из исправительной колонииСеть раскрыта в ходе совместной операции ФСБ, ФНС, СК и МВД при содействии ГенпрокуратурыНалоговики установили, что через гигантскую схемную площадку — более 4,8 тыс. связанных между собой фирм почти с 40 тыс. клиентов — за 2023–2025 годы подготовили документы для фиктивных вычетов на 1,2 трлн руб.Также установлено, что IT-инфраструктура мошеннической сети размещалась на серверах в ЕСКлючевые решения, определявшие её работу, «принимались в Москве», а продажа схемных вычетов шла через посредников в разных регионахПлощадкой «бумажного НДС» пользовались строительные компании, дистрибуторы электроники, продавцы топлива, клининговые фирмы и мерчендайзеры, которые занимаются промоакциями и раскладкой продуктов на полках магазиновTelegram | Дзен | MAX