Полный текст
🕵♂️Банковский контроль ужесточается: цифровой рубль, драгметаллы и «сомнительные» клиенты📌 Контроль за цифровым рублемЦБ внес в обновленные правила положения 375-П мониторинг операций с цифровым рублем. Это означает, что банки смогут блокировать подозрительные транзакции и отказывать в открытии цифровых кошельков.⚖️ Антитеррористические дополненияБанкам разрешат приостанавливать операции клиентов по «индикаторам», которые передаст Росфинмониторинг. Полный список индикаторов не раскрывается, но в числе возможных причин – частые переводы в регионы с активностью террористов.💰Новые признаки сомнительных операцийПод пристальное внимание попадут сделки с драгоценными металлами, переводы на счета компаний из «черного списка» ЦБ и обналичивание бюджетных средств. Регулятор считает, что эти меры помогут предотвратить финансовые махинации.#банки #финансы #ЦБ #контроль @SecLabNews